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2023 年 RMAP 盡職調(diào)查報告
發(fā)布時間:
2024-04-01
1. 公司信息
江西省定海鉭鈮有限公司成立于 2005 年，公司 CID 號碼是 CID002512，是一家具有自主采購礦產(chǎn)資格及進 行來料加工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)型冶煉廠,位于中國江西省奉新縣胡家邊路 98 號。冶煉廠主要加工鉭鈮產(chǎn)品。為了有效的管控礦物可追溯性和來源的合規(guī)合法性，特建立以下江西省定海鉭鈮有限公司受沖突影響和高風(fēng)險地區(qū)采購的礦物識別程序并保證無任何沖突地區(qū)的金屬原料。
2. RMAP 評估總結(jié)
江西省定海鉭鈮有限公司2023年RMAP評估審核已結(jié)束，當(dāng)前正在CAP(問題改善）階段。審核通過后將會公布最終結(jié)果到http://www.fenzu.cc供大家查閱。
3. 公司供應(yīng)鏈政策
為避免使用或間接為武裝團體提供資金或使他們得益的沖突礦物及/或設(shè)計在高風(fēng)險和受沖突影響 地區(qū)進行其他嚴(yán)重侵犯人權(quán)行為的沖突礦物，公司制定了供應(yīng)鏈政策。本供應(yīng)鏈政策完全符合第三版 經(jīng)合組織關(guān)于來自受沖突影響和高風(fēng)險區(qū)域的礦石的負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指南（經(jīng)合組織指南）。 它涵蓋了經(jīng)合組織指南附錄二中確定的所有風(fēng)險，適用于全球范圍。公司承諾一經(jīng)發(fā)現(xiàn)任何附錄二風(fēng)險，將立即處理。本政策經(jīng)公司總經(jīng)理審查和批準(zhǔn)，管理層致力于支持本政策的實施。本政策已向相關(guān)利益相關(guān)者（供應(yīng)商、客戶、員工等）廣泛傳播，可在和 http://www.fenzu.cc/查閱。
4. 公司管理體系
管理結(jié)構(gòu)
本公司恪守在供應(yīng)鏈政策方面的承諾，并制定了以下方面的盡職調(diào)查內(nèi)部流程：
? 公司高級經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督盡職調(diào)查計劃和風(fēng)險管理的設(shè)計和實施
? 公司已授權(quán)辦公室主任協(xié)調(diào)相關(guān)部門（采購部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫管理部）的工作，確保各
部門恪盡職守，執(zhí)行盡職調(diào)查計劃并報告所發(fā)現(xiàn)的任何示警信號和潛在風(fēng)險。
? 公司按照盡職調(diào)查計劃的要求每年對所有相關(guān)部門的主要人員開展一次盡職調(diào)查管理體系培訓(xùn)。 如計劃有更新，可根據(jù)需要開展額外培訓(xùn)。
內(nèi)部控制系統(tǒng)
公司已于 2021 年 1 月設(shè)立.盡職調(diào)查管理系統(tǒng)，使其與經(jīng)合組織指南及 RMAP 保持一致。
公司已于 2021 年 1 月向所有已確定上游供應(yīng)商傳達了最新的供應(yīng)鏈政策和采購要求。公司已將盡職調(diào)查要求納入與直接供應(yīng)商達成的具有法律約束力的協(xié)議中。公司每年考察 10%的直接供應(yīng)商兩次，占全年銷量的 80%，并將盡職調(diào)查要求作為談話的一部分。
公司參考 RMI 的申訴機制，收集有關(guān)方面的申訴信息。
記錄保留系統(tǒng)
公司要求與盡職調(diào)查計劃相關(guān)的所有記錄至少保存五年，要求正確使用并安全存儲在公司數(shù)據(jù)庫
中。
5. 風(fēng)險識別
公司設(shè)有一套健全的流程來識別供應(yīng)鏈中的風(fēng)險。
(1) 參考公司供應(yīng)鏈政策中的風(fēng)險，公司制定了識別 CAHRA 的程序。程序包括使用的資源、確定“受沖突影響和高風(fēng)險”地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)以及我們檢討決定的頻率。公司使用以下資源來確定 CAHRAs：
? 海德堡沖突晴雨表提供了沖突地圖，嚴(yán)重程度在 4 和 5 的國家；
? 透明國際“貪腐印象指數(shù)”CPI 值低于 30 的國家；
? 聯(lián)合國開發(fā)計劃署“人類發(fā)展指數(shù)”HDI 值低于 0.518 的國家。
(2) 公司設(shè)計了一套了解供應(yīng)商（KYS）流程，納入關(guān)于供應(yīng)商法律地位和身份信息、供應(yīng)商分析和潛在風(fēng)險。我們的大部分供應(yīng)商（占公司全年銷量的 80%）已完成并交回 KYS 表格。 公司的盡職調(diào)查計劃高級經(jīng)理與營銷團隊一起審查了獲提供的信息和聯(lián)合國制裁名單。只要在 KYS 表格中發(fā)現(xiàn)不一致、錯誤或不完整信息，公司將告訴供應(yīng)商需改進之處并索要更新后的表格。一旦發(fā)現(xiàn)示警信號，公司將與供應(yīng)商進一步合作，在需要時明確和改進文件。在本報告期間，沒有發(fā)現(xiàn)與所提交的 KYS 表格相關(guān)的示警信號。
(3) 公司要求提供每起重大交易的原產(chǎn)地信息，并確保能夠了解交易來源、運輸路線以及直接供應(yīng)商的名稱和地點。
(4) 公司對照 CAHRA、制裁清單、當(dāng)?shù)胤珊蛢?nèi)部采購要求審查所收集的所有信息。
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